多项选择题
与洛阳银行合作的评估机构，有下列情况之一的，将解除与洛阳银行的合作关系，并在全行进行通报。（）
A.吸纳洛阳银行员工或其亲属在入聘评估机构投资入股
B.与洛阳银行员工或相关利益人员内外勾结损害洛阳银行利益
C.利用掌握的信息，恶意提高收费标准等恶劣行为
D.出具虚假评估报告，能够认定其评估结果使洛阳银行授信保障程度降低或发生潜在风险或造成损失的
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多项选择题
银行在审核单据一致性的原则都有哪些？（）
A.单内一致
B.单证一致
C.单单一致
D.表面相符 -
多项选择题
办理国际贸易融资时，银行应对客户提交的单证，应按照展业原则要求，对单证及交易的（）进行尽职审查。
A.真实性
B.一致性
C.完整性
D.合理性 -
多项选择题
国际贸易融资的客户准入有哪些要求？（）
A.办理货物贸易项下贸易融资的企业应具有进出口经营权，且在贸易外汇收支企业名录分类为A类和B类的企业
B.与贸易对手合作情况良好、稳定
C.符合国家法律法规及国家外汇管理局、中国海关等相关规定，在各银行、海关、外管局的信用记录和历史收付汇情况良好，纳税记录良好
D.客户交易对手所在国家政治、经济形势未定，交易双方不涉及反洗钱、反恐怖融资、制裁等敏感交易
