多项选择题
以下哪些属于涉嫌电信诈骗的客户身份信息识别点（）？
A.多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似
B.个人客户身份资料显示无固定职业或收入不高，个人身份与其账户实际交易规模不符
C.部分个人持护照、港澳通行证等特殊证件开户
D.客户对尽职调查敏感，往往在接到银行尽职调查后账户进入沉睡状态，或之后较少发生交易
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多项选择题
以下哪些属于涉嫌贪腐犯罪的客户身份信息识别点（）？
A.客户具有特定身份。如国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员
B.客户在多家银行拥有多个账户，存在多头开户的情况
C.客户名下有较大数额的外币资产
D.以亲属或关系密切人的名义存款、投资、投保、消费、开立保管箱业务 -
多项选择题
套现交易中，以下哪些方面属于"团伙控制的个人账户"的资金交易特点（）？
A.团伙控制的个人账户资金流向多个信用卡持有人账户。部分资金流向非银行支付机构，用途为还款
B.交易备注中多出现"某某POS 款、交易出款、清算款、某某分润、双免、激活返现、旧机回收"等字样
C.团伙控制的个人账户可能频繁发生大额取现，或频繁使用ATM 自助设备支取现金
D.团伙控制的个人账户网上银行IP 地址、MAC 地址相同 -
多项选择题
从地域特点看，我国的走私犯罪活动主要集中在哪些区域（）？
A.东南沿海（福建、浙江、广东、海南等地）
B.东北（黑龙江等地）
C.西南边境（云南等地）
D.中部地区（武汉、河南等地）
