相关考题
-
多项选择题
FATF风险提示的国家或地区名单（）。
A.塞尔维亚
B.朝鲜
C.叙利亚
D.巴拿马 -
多项选择题
对单位客户进行加强型尽职调查时，执行调查的原因为对于同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，那么需要（）审批。
A.尽职调查人
B.机构负责人
C.业务条线管理部门
D.法律合规部 -
多项选择题
船讯网提供（）提醒服务，方便客户关注船舶状态。
A.微信
B.电话
C.短信
D.邮箱
