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判断题
各支付机构和银行应强化制裁名单筛查和黑名单监控,经审批后才可以为制裁对象以及其他敏感人员提供相关金融服务。
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相关考题
判断题
大部分银行对“无卡无折”对同一收款账户的日交易次数及日交易总金额没有限制。
判断题
银行不得通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。
判断题
对于上报重点可疑交易线索主要交易主体及交易对手情况时,其身份信息、账户信息和交易明细信息,可在线填写也可批量导人。
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