单项选择题
有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额和可疑交易报告
D.甄别报告
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单项选择题
为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。
A.5000美元
B.1万美元（不含）
C.1万美元（含）
D.5万美元 -
单项选择题
客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员，应采取审核单据、询问等合理措施了解其资金（）。
A.来源
B.用途
C.来源和用途
D.金额 -
单项选择题
在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。
A.业务关系建立环节
B.业务关系存续期间
C.业务关系终止环节
D.以上均不是
