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多项选择题

下列哪些选项属于案件风险排查报告的内容?()

    A.排查工作基本情况
    B.开展情况
    C.发现的问题、采取的措施
    D.取得的成效及工作建议

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  • 多项选择题
    下列关于仪容规范的说法中正确的是()。

    A.女员工上班期间,仪容要求端庄大方,必须穿黑色皮鞋
    B.女员工禁止留长指甲
    C.女员工淡妆上岗,不使用浓烈香水,不留长指甲及做美甲
    D.男员工禁止留胡须,不得戴帽

  • 多项选择题
    下列()大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

    A.金融机构内部资金调拨。
    B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
    C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
    D.商业银行发起的利息支付。

  • 多项选择题
    外汇资本金账户资金使用有何限制?()

    A.不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出
    B.除另有明确规定外,不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财
    C.不得用于向非关联企业发放贷款,经营范围明确许可的情形除外
    D.不得用于建设、购买非自用房地产(房地产企业除外)

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