多项选择题
反洗钱系统关注客户主要来源包括（）。
A.向人行书面报告反洗钱可疑情况
B.高风险等级客户导入
C.通过可疑交易审核功能时手工维护
D.通过异常客户人工报告功能上报
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
通过与特殊名单资料比对以下哪些客户身份信息，有助于判断客户是否为反洗钱特殊名单。（）
A.姓名
B.生日
C.国籍
D.证件号 -
多项选择题
可疑交易填报可疑事件数据来源。（）
A.异常交易模型筛选
B.异常交易人工报告
C.关注客户群交易监控
D.跨机构总行/分行下发 -
多项选择题
在可疑交易填报中可以进行哪些操作？（）
A.上报
B.保存
C.不可疑
D.合并
E.新增
