相关考题
-
单项选择题
“中国人民银行令（2007）第1号”是指（）。
A.中华人民共和国反洗钱法
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.中华人民共和国中国人民银行法 -
单项选择题
金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处（）元罚款。
A.10万-20万
B.20万-50万
C.50万-500万
D.100万-1000万 -
判断题
证券公司有多家存管银行供客户选择，一个保证金帐户最多只能选择五家存管银行。
