多项选择题
金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
A.依法建立和实施客户身份识别制度
B.依法建立客户身份资料保存制度
C.依法建立交易记录保存制度
D.依法执行大额交易报告制度
E.依法执行可疑交易报告制度
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多项选择题
客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
A.客户身份
B.客户账户的属性
C.业务特点
D.交易规模和频率
E.交易方式 -
多项选择题
（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.中国人民银行
E.中国银行 -
多项选择题
金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令（）。
A.停业整顿
B.休业检查
C.扣押其经营许可证
D.吊销其经营许可证
E.停止营业
