相关考题
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多项选择题
可疑交易报告来源包括但不限于:()。
A.系统监测异常交易
B.网点异常交易报告
C.关注客户异常交易
D.复核不可疑报告 -
多项选择题
可疑交易填报进入菜单时默认查询事件状态选项包括但不限于()。
A.待填报
B.已退回
C.已复核
D.已撤回
E.不可疑 -
多项选择题
可疑交易填报和跨机构可疑交易识别勾选单个或者多个事件,如果状态为“待填报”的可疑事件可以操作()。
A.上报
B.不可疑
C.新增
D.合并
