多项选择题
若客户有下列情形之一：（）发卡机构有权不经通知、提醒而直接采取中止客户使用贷记卡。
A.转借贷记卡
B.有套现嫌疑
C.有洗钱可能性
D.预留联系方式失效
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
呆账核销必须遵循严格认定条件，提供确凿证据，严肃追究责任，（）的原则。
A.逐级上报、审核和审批
B.对外保密
C.账销案存
D.比例控制 -
多项选择题
对确有受理伪卡、盗录信息、套现等违法行为的商户，应立即采取以下措施（）。
A.终止其银行卡交易
B.将相关信息报送中国银联银行卡风险信息共享系统和人民银行征信系统
C.向公安机关报案
D.向法院起诉 -
多项选择题
因非制卡需要领用空白卡片，需填制表外付出凭证，并注明领卡原因，报（）。
A.制卡主管
B.部门负责人
C.卡片保管人员
D.会计主管
