多项选择题
以下情况开立内部账户，财务不参与审批。（）
A.各项业务、核算制度中明确规定了需使用内部科目、账户的，可根据制度规定开立内部账户
B.部分科目的名称与开立内部账户时的协议、附件内容一致，运营可自行审批
C.分行特色业务需使用内部户的，无总行业务管理办法、核算制度规范，运营可自行审批
D.各项业务、核算制度中未明确规定需使用内部科目、账户的，咨询财务后运营可自行审批
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多项选择题
（）差错，应以系统反交易或红字冲账交易更正。
A.核心账务总分不平
B.隔日
C.跨年
D.当日 -
多项选择题
内控合规主任工作职责中的合规管理项目，主要包括（）。
A、双录检查
B、业务检查
C、厅堂巡查
D、培训指 -
多项选择题
对客户因销户、更换等原因交回作废的重要空白凭证，核对无误后，应：（）
A.在日终按规定进行剪角作废
B.剪角应保持凭证号码完整
C.剪角时应将磁条剪断，将磁条剪断、芯片破坏
D.借记卡由网点主管（营业部经理或内控经理）或另一名柜员监督经办柜员在录像监控可视范围内剪碎销毁
E.纸质重空凭证在每页加盖“作废”戳记后作当日传票附件
