多项选择题
客户身份识别，主要包括（）
A.确定直接客户的真实身份
B.确定间接客户的真实身份
C.了解客户的资金来源
D.了解客户的经营范围、经营特点
E.了解特定客户的交易目的
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多项选择题
银行在反洗钱工作中的义务包括（）
A.建立反洗钱内部控制制度和机构
B.客户身份识别
C.大额和可疑交易报告
D.保存客户身份资料和交易记录 -
多项选择题
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成洗钱犯罪，同时又构成（）犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
A、洗钱罪
B、窝藏罪
C、包庇罪
D、盗窃罪 -
多项选择题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。
A.合法证件
B.中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
C.中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
E.中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
