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单项选择题
以下银行卡大额频繁刷卡转账及取现交易，与信用卡套现相关的违法行为可能性最低的是（）
A.异地
B.跨行
C.特殊时间段
D.理财 -
单项选择题
非法收购的（）往往成为洗钱工具。
A.野生动物
B.客户信息
C.银行卡
D.贵金属 -
单项选择题
下列属于疑似赌博的特征的是（）
A.频繁发生网银交易多数在下半夜或凌晨，或与体育彩票、境外赌博开奖重大体育赛事出结果时间高度关联
B.客户一般为无业或处于待业状态
C.资金快进快出，过渡性质明显
D.留存虚假信息
