相关考题
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多项选择题
银行开展境外贷款业务，下面哪些说法是正确的（）。
A.银行应结合自身客户风险评级、风险控制等制度，建立可用于境外贷款客户的信息档案长期使用
B.应对客户实施分类管理，按照授信将客户划分为可信客户与关注客户
C.可信客户与关注客户可相互转换
D.银行有权将持续出现异常外汇收支行为的可信客户转为关注客户 -
多项选择题
银行的发放境外贷款后，应进行持续监控，对于关注客户，应拓宽信息核实渠道，措施包括（）。
A.通过行业协会
B.通过境内外关联行
C.通过第三方机构
D.通过网络购买信息 -
多项选择题
银行在发放境外贷款后，进行持续监控，应做到以下几点要求（）。
A.跟进资金流向
B.关注币种及期限错配风险
C.对于可信客户，可放松持续监控
D.对于关注客户，应拓宽信息核实渠道
