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反洗钱考试综合练习
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判断题
对于客户身份资料,金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。
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判断题
境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求。
判断题
客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。
判断题
对人民银行开展的反洗钱调查,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝。
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