相关考题
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多项选择题
尽职调查着重应围绕“人、业、财、需、物”，通过什么方式进行调查（）
A.信息搜集
B.正反论证
C.纵向比较
D.反复调查 -
多项选择题
根据《兴业银行信贷资产风险分类实施办法》规定，其中属于不良信贷资产的有（）
A.关注类信贷资产
B.次级类信贷资产
C.可疑类信贷资产
D.损失类信贷资产 -
多项选择题
根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括（）
A.高风险客户不予办理网银“公转私”业务
B.高风险客户“公转公”业务必须落地审查
C.次高风险客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查
D.各级机构应根据单位客户注册资金大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行的转账单笔限额和日限额
