欢迎来到求知题库网 考试题库官网
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 农村信用社考试 > 贵州省农村信用社工作人员考试

判断题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告,即以“合理怀疑”为基础开展可疑交易报告工作。这种说法(对)吗。

    【参考答案】

    正确

    点击查看答案

    相关考题