多项选择题
办理外商投资前期费用登记时，对于关注客户，除正常材料外，还应提供：（）。
A.工商行政管理部门出具的公司名称预先核准通知书
B.行业主管部门出具的相关证明原件
C.境外投资者注册登记材料
D.境外投资者在中国境内成立其他外商投资企业的情况介绍
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多项选择题
办理境内直接投资外汇业务，对以下异常特征的业务，应当加强尽职调查，审慎办理业务：（）。
A.投资背景不真实或存疑
B.交易目的不合理
C.资金来源不合理
D.不能明确说明资金最终去向用途的
E.涉嫌通过虚假、伪造或变造凭证办理业务的 -
多项选择题
根据境内直接投资外汇业务展业规范，银行在办理境内直接投资外汇业务时，在操作层面，应按照（），（）的方式办理业务。
A.先登记
B.后汇兑
C.主动沟通
D.谨慎操作 -
多项选择题
保证金账户的管理要求是（）。
A.不得异地开户
B.不得结汇
C.不得质押贷款
D.不得以现钞存入
