相关考题
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多项选择题
办理福费廷业务须满足以下哪些条件（）
A.基础交易贸易背景真实
B.有关的基础交易正当的、合法的
C.不涉及任何欺诈、洗钱等非法行为
D.该笔应收账款已于其他账款抵销 -
多项选择题
福费廷业务对企业的价值主要是（）
A.出口商可将远期应收账款变成现金销售收入，有效地解决应收账款的资金占用问题
B.银行承担了收取债款的一切责任和风险，所以出口商原来所面临的商业信用风险、国家风险等都能有效消除
C.不占用客户授信额度
D.出口商可提前办理出口退税 -
多项选择题
展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）
A.“了解你的客户”（KYC）
B.“了解你的业务”（KYB）
C.“尽职审查”（CDD）的基本原则
D.持续监控
