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填空题
公司在反洗钱工作应遵循以下原则:依法合规原则、()、尽职履责原则、违规问责原则。
【参考答案】
风险为本原则
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填空题
《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪包括:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
填空题
金融机构主要反洗钱内控制度修订,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
填空题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定,金融机构确定的客户风险等级不得少于()级。
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