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单项选择题
各级公司各反洗钱职能部门应在收到大额交易确认通知后个工作日内予以反馈，省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交易发生之日起的个工作日内上报总公司，由总公司风险管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）
A.2、3、5
B.1、3、5
C.3、5、10
D.1、5、10 -
单项选择题
以下网点日结操作中存在错误的是（）
A.网点资金交接表的提交操作必须在网点关门前进行
B.网点资金交接表提交后，柜员不允许对资金台账进行修改及回退
C.网点日清日结工作原则上应在当日完成，最迟不超过下一个工作日
D.网点日结前，必须完成资金台账的复核工作 -
单项选择题
对于通过支票方式收费，在履行客户身份识别操作过程中，以下说法正确的是：（）
A.对于投保人、被保险人以及保险合同上指定的受益人以外人员缴纳保险费的。单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，必须留存授权缴费声明书及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
B.对于投保人、被保险人以及保险合同上指定的受益人缴纳保险费的。单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上，应留存授权缴费声明书及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
C.对于投保人、被保险人以及保险合同上指定的受益人以外人员缴纳保险费的。单个被保险人保险费金额人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上，必须留存授权缴费声明书及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.对于投保人、被保险人以及保险合同上指定的受益人以外人员缴纳保险费的。单个被保险人保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上，应留存授权缴费声明书及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
