多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，客户基本信息包括（）等。
- A.客户的名称
B.住所
C.经营范围
D.注册资金
E.组织机构代码和有效期限
F.税务登记证号码和有效期限
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户其他证照识别，首先采取标准型身份识别程序和方法。标准型身份识别的方法有（）
A.遵循“了解你的客户”的原则，核对身份信息原件是否齐全、完整
B.了解交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份
C.完整登记客户基本信息和业务办理信息
D.留存证照复印件 -
多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，由法定代表人或单位负责人直接办理柜面业务的，开户行根据其出示的身份证件确认无误后，即可直接办理，无需填写公函及授权书。（）情况需出具公函。
A.开立一般存款账户
B.密码器操作业务、为他人办理结算证、开通通兑
C.企业短信通开通、解约、变更等
D.其他注明需要公函的业务 -
多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，采取电话核实方式的，须在《单位客户尽职调查表》“电话回访”一栏如实记载（）
A.识别情况简述
B.识别时间
C.识别人
D.识别对象
