多项选择题
下列关于大额交易和可疑交易报告的说法，正确的是（）。
A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告
B.同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告
C.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告
D.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
以下哪些属于洗钱高风险行业？（）
A.进出口贸易公司
B.黄金珠宝行业
C.影视公司
D.拍卖行 -
多项选择题
以下哪些属于“可疑交易”？（）
A.账户资金的流动速率快，但日初和日终的余额很少
B.在没有提供公用事业账单的情况下开立新账户
C.单位账户长期结余与企业规模相比过高
D.长期频繁存取低于大额交易报告限额的现金 -
多项选择题
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、（）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.客户回访
B.网络信息查验
C.实地查访
D.公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
