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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

多项选择题

反洗钱信息跨境处理的3种模式,说法正确的是()。

    A.司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查不得对外提供
    B.司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查经过审批可以对外提供
    C.境外清算代理行要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息等授权同意提供
    D.反洗钱工作中获得的信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

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