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多项选择题

金融机构办理业务过程中,应当及时向反洗钱信息中心报告的有()。

    A.单笔交易超过规定金额 
    B.累计交易超过规定金额 
    C.可疑交易 
    D.任何交易

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  • 多项选择题
    根据票据法规定,不得进行背书转让的汇票有()。

    A.汇票被拒绝承兑的 
    B.超过付款提示期限的汇票 
    C.汇票被拒绝付款的 
    D.记载“委托收款”字样的汇票

  • 多项选择题
    下列属于结算纪律的“十不准”原则的是()。

    A.不准违章签发、承兑、贴现票据,套取银行资金 
    B.不准违反规定为单位和个人开立账户 
    C.不准拒绝受理、代理他行正常结算业务 
    D.不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金

  • 多项选择题
    下列关于重要空白凭证管理,说法正确的是()。

    A.重要空白凭证可以不按号码顺序发售,但要做好记录 
    B.重要空白凭证在使用过程中填写有误,应在凭证上注明“作废”字样 
    C.会计主管应每月检查重要空白凭证库存、保管和领用情况。主管行长对各部门保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查 
    D.开户单位提交的“重要空白凭证领用单”应加盖预留印鉴

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