相关考题
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填空题
总公司、省级及地市级分公司应定期对下级公司识别并认定排除疑点的异常交易进行抽查，抽查比例应不低于抽查业务区间内排除疑点的异常交易总量的（）。 -
填空题
各级公司应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。 -
填空题
为了有效开展可疑交易识别与报告工作，公司建立了客户身份信息异常、高风险客户、（）、资金账户支付异常、非正常保全及其他等六类异常交易监测指标模型。
