相关考题
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多项选择题
个人收到“公转私”资金后，短期内会通过（）等方式将资金转出。
A.POS 消费
B.ATM 或柜面转账
C.ATM 或柜面取现
D.网银转账 -
多项选择题
特殊业务类型的交易，保险业金融机构可关注（）
A.投保频率
B.退保频率
C.团险保全业务发生率
D.重疾险追加保费金额 -
多项选择题
为防范结算型地下钱庄洗钱风险， 各金融机构应（）
A.加强对地下钱庄高风险地区的监测
B.重点关注个人工商户和贸易公司类客户
C.重点关注网上银行“公转私”异常交易
D.加强ATM 和现金业务反洗钱措施
