多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,总行运营管理部为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。具体职责如下()
- A.根据反洗钱法律法规和总行反洗钱相关规定,制定本条线反洗钱工作实施细则,督促条线人员落实执行,并根据实际情况及时修订
B.负责将本细则规定的反洗钱工作内容纳入本条线业务培训
C.负责将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入本条线业务检查,并对检查暴露的问题或薄弱环节向反洗钱牵头管理部门报备,对问题进行跟踪整改
D.配合反洗钱牵头管理部门落实反洗钱监管规定和要求
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多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》所称单位银行账户管理业务包括()内容。
A.账户开立、变更、撤销
B.账户预留银行印鉴、单位公章的新增、变更、撤销
C.账户支付密码管理、重要空白凭证出售
D.账户结算人员管理
E.账户支付结算 -
多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》所称单位银行账户包括()
A.单位银行结算账户
B.单位定期账户 -
多项选择题
《晋商银行支付密码使用暂行规定》规定,科技信息部负责()等。
A.选定密码器厂家
B.核心业务系统支付密码的运行、维护及管理
C.核心业务系统支付密码密钥设置
D.数据备份与恢复、重启与关闭
