单项选择题
公司收到涉嫌（）的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析、甄别，有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的，经可疑交易审定岗、合规总监审批后在可疑交易发生后的24小时内向中国反洗钱监测分析中心、公司所在地中国人民银行分支机构、公安机关报告。
A.伪造签名
B.场外配资
C.恐怖融资
D.经济纠纷
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单项选择题
公司设立反洗钱大额交易和可疑交易监测系统。该系统以（）为基本*单位开展资金交易的监测分析，采集业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.营业部
B.分公司
C.客户
D.客户资产 -
单项选择题
为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经（）的批准或授权。
A、单位负责人
B、反洗钱岗
C、运营总监
D、合规专员 -
单项选择题
分支机构受理业务时，如发现客户已被列入公司反洗钱（）名单，则应中止为客户办理业务，并将有关情况及时向分支机构反洗钱岗与反洗钱联络员报告，反洗钱联络员应当立即向公司合规部报告。
A.关注类
B.限制类
C.高风险
D.禁止类
