相关考题
-
多项选择题
在使用“一事通”邮件系统过程中，下列哪种情况属于保密违规行为？（）
A.因周末需要在家加班，将涉及大量客户信息的资料发送到本人QQ邮箱
B.因工作需要，向合作机构发送涉及客户信息的文档未采取加密或脱敏等保密措施
C.未经授权，擅自使用自动转发功能向行外邮箱转发内部邮件
D.将招行商密三级的文档发送给招行A部门另一位同事 -
多项选择题
在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭（）在银行办理。
A.《个人外汇业务“关注名单”告知书》
B.本人有效身份证件
C.有交易额的相关材料
D.外汇管理局核准件 -
多项选择题
银行应在（）等环节，对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。
A.业务单证审核
B.审慎经营
C.持续监控
D.内控管理
