多项选择题
关于报关信息核验，以下说法正确的是（）。
A.对于未完成进口报关手续的，银行应要求企业在完成报关手续之日（即进口日期）起40个工作日内提供相应的报关信息，并按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中补办理核验手续
B.对于已完成进口报关手续的，银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起5个工作日内，按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中办理核验手续
C.对于已完成进口报关手续的，银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起5日内，按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中办理核验手续
D.对于未完成进口报关手续的，银行应要求企业在完成报关手续之日（即进口日期，下同）起40日内提供相应的报关信息，并按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中补办理核验手续
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多项选择题
关注客户是指（）。
A.除按《总则》标准确定的关注客户外，已被外汇局列为“关注名单”的个人
B.除按《总则》标准确定的关注客户外，已被外汇局列为“预关注”的个人
C.被其他监管部门列为黑名单
D.被法院列为失信人员的个人应列为关注客户 -
多项选择题
以下关于展业审查方法说法正确的是（）。
A.对可信客户实施便利审查措施，便利其贸易投资活动
B.对关注客户实施强化审查措施，审慎为其办理业务
C.可信客户，若在办理业务过程中存在外汇局、外汇和跨境人民币展业工作组提示的异常行为特征或风险，应比照关注客户采取强化审查措施
D.可信客户，若在办理业务过程中银行自行判断存在异常行为特征或风险，应比照关注客户采取强化审查措施 -
多项选择题
以下关于个人账户跨境人民币收付信息报送的说法正确的有（）。
A.银行应及时、准确、完整报送个人账户跨境人民币收付信息；
B.非居民个人账户的收支申报参照居民执行，无需报送居民个人与非居民个人账户间收付信息；
C.非居民个人账户与居民个人帐户间的收付，需报送收付信息；
D.非居民个人帐户的跨境收付需报送收付信息。
