欢迎来到求知题库网 求知题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 银行合规考试综合练习

多项选择题

金融机构应该履行反洗钱的义务包括()。

    A、建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
    B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
    C、按照规定建立客户身份识别制度
    D、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
    E、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
    F、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

点击查看答案

相关考题

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题