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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 中信银行资本项目知识

多项选择题

银行为客户办理外债项下跨境支付应注意以下事项:()。

    A.不得为资本项目信息系统中存在管控的企业办理外债支付
    B.可信客户可按《外债登记管理办法》(汇发[2013]19号)、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发[2016]16号)文的要求审核材料
    C.关注客户应结合相应支付业务展业规范,强化尽职审查措施,逐笔核实发票真实性
    D.银行应做好关注客户外债资金使用的后续跟踪,以防止资金违规使用,可信客户无需关注

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