多项选择题
以下哪些方面属于网络赌博"身份信息"方面的识别点（）？
A.多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似。例如，多名个人住址、联系方式、工作单位相同或相似，代理人相同等
B.公司名称多含科技、网络、信息、电子、贸易、人力资源、计算、云等字眼
C.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户。相关主体开户资料中存在个人或公司法定代表人年龄偏大或偏小、住址偏远等异常现象
D.部分团伙网上银行用户名设置具有明显规律。例如，设置为"字母+数字编号"或"字母+手机号"等
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多项选择题
当前电信诈骗犯罪形势包括哪些方面（）？
A.单位账户涉案数量明显下降
B.个人账户涉案数量呈下降趋势
C.信用卡涉案数量急剧增长
D.涉案账户存在向西北等内陆地区蔓延的趋势 -
多项选择题
以下关于结算型地下钱庄资金交易方面的识别点说法正确的是（）。
A.从交易模式看，团伙公司账户接收需求方对公账户转入的资金，经过多次分拆、汇集后，转入需求方指定账户或取现
B.从交易金额看，部分账户单笔交易发生额为万元的倍数或接近整万元金额。例如，29999元、39999元、49999元等
C.从交易对手看，部分团伙账户与外籍人士、地下钱庄活跃地区交易对手频繁发生资金往来，与个人背景和公司背景不符
D.从交易备注看，备注信息通常出现币种、数字或标明换汇用途的字样，部分备注信息出现行话暗号 -
多项选择题
疑似零包贩毒的客户行为识别点包括哪些（）？
A.存取款人行为可疑，故意回避银行的身份识别或核查。例如，使用ATM 自助设备时故意遮挡面容
B.办理柜面无卡存现交易时，常常不能正确或完整填写入账户名
C.使用亲属或关系密切人账户收付毒资
D.账户使用寿命较短，更换频繁
