单项选择题
以下哪种属于财险业务中在投保承保环节需要进行风险监控的点？（）
A.缴款对象异常，由第三人代缴保费
B.单位通过购买团体保险的方式，为少数成员购买高额保单，然后退保并将退保金转至个人账户
C.投保标的价值与投保人财务状况明显不符
D.退保保费支付对象与原保费缴纳人不是同一人
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单项选择题
仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或者具体某项高风险业务（如大宗交易、资产管理业务、代销业务等）所进行的专门检查，叫做（）。
A.全面检查
B.专项检查
C.行政调查
D.非现场监管 -
单项选择题
中国人民银行、公安部、国家安全部三部门于2014年1月联合发布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令）的主要依据是（）。
A.《反洗钱法》
B.全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 -
单项选择题
对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（）
A.《反洗钱调查封存清单》期满后
B.封存48小时后，未接到继续封存通知的
C.按照《解除封存通知书》后
D.保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
