多项选择题
银行在为客户办理外债业务时,应尽职调查客户背景,结合客户等情况,对满足下列()条件之一的客户,应确定为“关注客户”。
A.以备用金名义频繁办理外债结汇的客户
B.在政府管理部门存在违规记录的客户
C.频繁购汇还款和频繁提前还款的客户
D.外债资金用途等方面涉嫌违反外汇管理规定的客户
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多项选择题
银行在受理外债业务前,应全面审核客户的()以下信息。
A.基本情况
B.外债合同
C.境内机构外债签约情况表
D.外债控制信息表 -
多项选择题
银行为客户办理外债业务,应坚持()的展业原则。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
D.维持稳定客户
E.重视潜在客户 -
多项选择题
以下()境内债务人,应在签订外债合同之后15个工作日内在外汇管理局办理外债逐笔签约登记。
A.中国境内的政府财政部门
B.中国境内的社会团体
C.中国境内的事业单位
D.中国境内的企业
E.中国境内的银行
F.中国境内居民个人
