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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 中信银行资本项目知识

多项选择题

银行在为客户办理外债业务时,应尽职调查客户背景,结合客户等情况,对满足下列()条件之一的客户,应确定为“关注客户”。

    A.以备用金名义频繁办理外债结汇的客户
    B.在政府管理部门存在违规记录的客户
    C.频繁购汇还款和频繁提前还款的客户
    D.外债资金用途等方面涉嫌违反外汇管理规定的客户

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