相关考题
-
单项选择题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向反洗钱监测分析中心及（）报告。
A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关 -
单项选择题
中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定：金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列（）有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。
A、国家（地区）、组织、个人
B、组织、犯罪团伙、政府
C、单位、个人、企事业单位
D、个人、单位、组织 -
单项选择题
以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容（）。
A.客户特性
B.地域特征
C.业务（含金融产品，金融服务）
D.客户行为
