多项选择题
各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。
- A、《金融机构反洗钱规定》
B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C、我行反洗钱方面规定
D、《人民币银行结算账户管理办法》
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多项选择题
以下属于受理转账电话业务的网点职责的是（）。
A、负责接受转账电话业务客户申请及临柜咨询
B、负责对申请客户提交的资料信息与刷卡显示的信息进行真实性的形式审核
C、负责申请开通转账电话业务的客户资质审核、准入
D、形式审核无误后将申请资料上送签约客户审批行 -
多项选择题
以下属于二级分行或经省级分行批准的支行作为转账电话业务的主办行和签约客户审批行职责范围的是（）
A、负责申请开通转账电话业务的客户资质审核、准入
B、负责转账电话业务签约客户信息的配置、上报和申请资料的统一保管
C、负责转账电话机具的安装、调试和维护
D、负责支行转账电话业务的指导、服务、管理 -
多项选择题
转账电话签约客户是经银行调查审核后，以签约方式为其开通转账电话业务并布放转账电话机具的客户，包括（）。
A、单位签约客户
B、普通客户
C、个人签约客户
D、金卡客户
