单项选择题
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
A.反洗钱客户风险等级分类系统
B.反洗钱黑名单监测系统外国政要
C.反洗钱信息管理系统
D.内控合规管理信息系统
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。
A.中国政要
B.外国政要
C.政治公众任务
D.国际政府组织官员
-
单项选择题
中国反洗钱监管机构是（）。
A.中国银监会
B.中国人民银行
C.中国公安部
D.中国银行业协会 -
单项选择题
依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。
A.金融诈骗罪
B.贪污贿赂犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.侵犯财产罪
