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多项选择题

办理借记卡业务时,应().

    A、开卡严格执行实名制要求,审核申请人的有效身份证件
    B、由本人申领和领取借记卡
    C、办理单位批理开卡的,应与代理单位签订合作协议,还应有单位介绍信及办理人有效身份证件,明确双方责任和义务
    D、制妥借记卡和密码信封按重要有价单证实行分开管理,防止丢失和泄密

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    清户时,要注意()

    A、严禁无折办理清户交易
    B、必须检查账户是否为消费信贷、基金等有效账户,撤消各种账户关联关系后方可进行关户处理
    C、必须本人亲自办理且查验本人身份证件

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    办理冲正业务时,应遵守以下规定()

    A、及时冲正,纠正差错
    B、当日的业务差错须经授权后办理冲正
    C、冲正业务不得隔日
    D、隔日的差错须报告上级主管部门,查明原因,经授权后方可冲正

  • 多项选择题
    对大额现金的支付,下列说法哪些是正确的?()

    A、应当督促经办人员严格审查取款人的有效身份证件,予以核实后再行支付
    B、严格执行人民银行报备制度
    C、严格执行授权审批制
    D、严格执行反洗钱相关制度

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