相关考题
-
单项选择题
对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。
A.补录清单
B.错误数据清单
C.业务状况表
D.业务传票及相关业务资料 -
单项选择题
增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。
A.网点主任
B.支行行长
C.反洗钱工作主管部门负责人
D.二级分行行长 -
单项选择题
对于同一账户发生（）核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。
A.1次
B.2次或2次以上
C.3次或3此以上
D.5次或5此以上
