相关考题
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多项选择题
实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括（）。
A.被调查对象的基本情况
B.可疑交易活动是否属实
C.被调查对象的关联交易情况
D.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等 -
多项选择题
对于下列哪些情况，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务
B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人
C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同
D.两个以上单位银行结算账户信息中的联系地址相同 -
多项选择题
银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。
A.公安机关
B.国家安全机关
C.银行业监督管理机关
D.人民银行
