多项选择题
申请单次批量开卡时需提交包括：（）
A.《单位批量开卡尽职调查报告》
B.《批量开卡员工就职证明》（如需）
C.《单位代理开立借记卡业务申请书》
D.授权经办人有效身份证件原件
E.开卡人有效身份证件复印件
F.《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》（电子版）
G.代理签署的《个人税收居民身份声明文件》
H.代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书
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多项选择题
分行需关注境外机构账户相关证明文件的有效性。以下说法正确的是（）
A.对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的，需通知客户经理联系境外机构提交新的有效证明文件，并办理信息变更手续
B.境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的，分行有权停止该账户的对外支付，规定期限为三个月
C.对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的，运营人员需联系境外机构提交新的有效证明文件，并办理信息变更手续
D.境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的，分行有权停止该账户的对外支付，规定期限为六个月 -
多项选择题
对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。
A.客户身份识别
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.客户身份资料
E.交易记录保存 -
多项选择题
保证金的转入必须按照最新的业务管理办法中的审批流程办理，由业务部门根据质押、担保等授信合同出据《保证金转入审核表》或EOA，并明确（）
A.期限
B.利率
C.计息方法
D.利息
