多项选择题
以下哪些业务需要进行核实（）？
A.预留联系人办理印鉴变更
B.非预留联系人来行购买重要空白凭证
C.代理个人转账人民币20万（含）元以上
D.客户经理为支付密码客户代递业务委托书办理对外转账
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
客户在浙商银行开户，需提供以下资料（）
A.三证合一营业执照正本原件
B.基本存款账户开户许可证原件
C.其他资料如公司章程等 -
多项选择题
在应急业务事项审查和核实中，应评估潜在风险及程度，且符合下列基本条件：（）
A.业务事项紧急
B.属于浙商银行熟悉客户
C.实质风险可控
D.不涉及其他银行机构
E.不存在对外影响 -
多项选择题
根据相关要求，对代理开立个人结算账户下列说法正确的是（）。
A.书面说明“代办理由”
B.对一个客户一次性代理开立3张以上商卡或存折的情况应从严审查
C.必须通过“电话核实”方式与存款人进行开户意愿真实性的核实
D.对于核实时存款人不同意开户的，应与客户联系办理销户手续
