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浙江省农信联社反洗钱考试
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判断题
反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
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判断题
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。
判断题
对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。
判断题
只有当客户有业务需要办理时,才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。
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