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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 陕西农信社财务会计考试

问答题

简答题

金融机构履行反洗钱义务必须建立的三个制度是什么？

【参考答案】

应该建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

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