单项选择题
公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或当日累计人民币交易（）万元以上、外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其它形式的现金收支。
A.5，1
B.10，5
C.15，10
D.20，10
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
公司各部门、业务线和分支机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，客户身份资料、交易记录应当至少保存（）年，具体保存方式和保存期限按照国家有关规定中最高标准执行。
A.4
B.9
C.10
D.20 -
单项选择题
公司各部门、业务线和分支机构应当在（）的基础上，决定是否与客户建立业务关系。
A.了解客户投资偏好
B.履行客户身份识别
C.了解客户资产状况
D.确认客户证件有效期 -
单项选择题
稽核审计部通过对第一道防线反洗钱工作开展审计工作，检查各业务部门有效落实各项反洗钱控制措施。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。（）
A.第一道防线
B.第二道防线
C.第三道防线
