多项选择题
对具有下列异常特征的业务，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，并审慎办理相关业务（）。
A.以境外直接投资为渠道，实为境内机构或个人向境外转移资产或投资移民的
B.交易目的不合理的
C.资金来源不合理的
D.资金去向存疑的（不能明确说明资金最终去向、用途的）
E.涉嫌通过虚假、伪造或变造凭证办理业务的
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多项选择题
银行应对客户提交的对外直接投资交易单证的真实性及其与对外直接投资外汇收支的一致性进行合理审查，可通过（），分析客户资金用途是否真实合规。
A.境外项目投标书
B.收购协议
C.转股协议
D.租赁合同
E.劳务合同 -
多项选择题
境内居民个人参与非上市特殊目的公司权益激励计划的，应提交哪些材料：（）。
A.《境内居民个人境外投资外汇登记表》
B.已登记的特殊目的公司的境外投资外汇业务登记凭证
C.相关境内企业出具的个人与其雇用或劳动关系证明材料
D.特殊目的公司或其实际控制人出具的能够证明所涉及权益激励真实性的证明材料 -
多项选择题
银行在为境内机构汇出境外直接投资资金时，可以使用的币种（）。
A.美元
B.外汇局系统登记币种
C.批准证书上显示的币种
D.境外企业的实际注册币种
E.欧元
