相关考题
-
单项选择题
客户再次购买同一款理财产品时，（）进行身份识别。
A.需要
B.不需要
C.自主选择是否
D.以上都不对 -
判断题
各分行在开展理财业务时，应当严格执行大额交易和可疑交易报告制度。 -
判断题
分支行开展理财业务时，如发现具有洗钱或恐怖融资风险特征的客户、业务关系或交易，需要了解实际控制客户的自然人，但不需要了解交易的实际受益人。
